中国比特币等虚拟货币犯罪案件总结：金额高、受害者多、跨省、跨国

近年来，随着以比特币为代表的区块链和虚拟货币的普及盐城虚拟货币案件，以两者名义犯罪成为利益相关者型经济犯罪的“重灾区”。

参与人数超过100人，受害者超过200万人

涉案金额：动辄数千万，最高数百亿元

各种罪行，不同的刑罚

擅长“包装”，各种花样

技术人员犯罪呈上升趋势

作者 | 李峰

来源 | 联鑫

财务造假被誉为2019年造假之王，比特币等虚拟货币领域造假占一定比例。官方最新的描述是：“以投机外汇和黄金为噱头的传统投资骗局正在演变为‘区块链骗局’。借助区块链的普及，新瓶装旧酒被用来诈骗受害者。”

《联信》回顾了近两年国内公安机关披露的比特币等虚拟货币领域的刑事案件，发现无论从罪名、涉案人员、犯罪嫌疑人等方面，均“优于”传统金融诈骗。涉及金额。

各种罪行，不同的刑罚

据公开报道，2019年以来，已公开审判和宣判的涉及比特币等虚拟货币的犯罪包括组织、领导传销罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、诈骗罪敲诈勒索罪、非法经营罪、非法控制计算机信息系统罪等。

根据定罪，刑期的长短不等，从几个月到十几年不等。相对而言，诈骗罪的刑期较长。

2020年9月，湖南省涟源市法院公开审理“人人国际”电信网络诈骗案。严琦等38名被告人被判处一年六个月以上十年六个月以下有期徒刑。.

2019年11月，安徽省芜湖市九江区法院一审公开宣判了被告人李兵等41人诈骗案。李冰以非法占有罪被判处有期徒刑13年，并处罚金100万元。其余40名被告人分别被判处十个月以上十二年零六个月有期徒刑，并处罚金。

参与人数超过100人，受害者超过200万人

比特币等虚拟货币往往以“传销”模式发展，依靠比特币等虚拟货币的崛起欺骗用户，并通过发展线下的方式扩大市场，涉及人数众多。在已经披露的案件中，往往涉及100多人，受害者超过200万人。

2019年10月，杭州市上城区警方破获了一个诱骗他人投机比特币诈骗的犯罪团伙，共抓获涉案人员200余人。

2019年3月，郑州警方对“河南联信科技有限公司涉嫌集资诈骗案”立案侦查。诈骗团伙犯罪嫌疑人高某成立了河南联鑫科技有限公司、AT Exchange等公司，将购买的硬盘、主板、机箱打上标签，组装成所谓的“矿机”。“机器”可以通过挖矿、兑换、交易等方式获得高额收益，但当客户高价购买其“矿机”时，公司冻结了客户兑换的比特币等虚拟货币，理由是：交易平台被黑，通过后台操作阻止客户提现，非法占用客户资金。

被公安机关评为2019年“猎狐行动”十大典型案例之一。被誉为“币圈最大基金”的“Plus Token”平台涉及2.9余个百万会员。

涉案金额：动辄数千万，最高数百亿元

根据《2019年互联网诈骗趋势研究报告》，从各类金融诈骗造成的人均损失来看盐城虚拟货币案件，比特币等虚拟货币诈骗造成的人均损失最高，为134522元。近两年，比特币等虚拟货币领域涉及的金额从数千万到数亿不等，百亿也屡见不鲜。

2019年7月，四川成都市公安局成功捣毁一个特大网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人200余人。该团伙在全国范围内涉及网络诈骗案件900余起，涉案资金超过1000万元。

同样在2019年7月，四川彭州警方破获一起重大诈骗案。该团伙在全国涉及类似案件5000余起，涉案资金达1亿元。

“Plus Token”网络传销涉及金额高达400亿元以上。

从传销币到挖矿无处不在

在比特币等虚拟货币领域，除了比特币、以太坊等“大币种”，各种“金字塔币”、“空气币”层出不穷，为犯罪分子提供空间。

2019年7月，在山东省烟台市芝罘区法院公开审理的一起组织领导传销案中，被告人王某刚于2016年11月开始以联盟天下名义发行虚拟比特币等虚拟货币.ticket”，宣传“联盟门票”具有很高的收藏价值和增值空间。2017年1月，联盟世界正式发行“联盟门票”，每张门票1元，对外宣传只涨不跌不跌，人为操纵抬高价格。

2019年7月，江西省锦西县法院审理了被告人曾某出售“世联资产”虚拟货币一案，以违法犯罪罪判处被告人曾某有期徒刑5年，并处罚金15万元。商业运作。

作为比特币等虚拟货币行业的上游，挖矿也是犯罪分子看好的领域。

2019年年中，江苏镇江和辽宁绥中警方均破获盗电“挖”比特币案。镇江警方破获一起盗窃电案，涉及近4000台“矿”设备，价值近2000万元。辽宁省绥中县公安局在85天内侦破一起涉及408台比特币“矿机”和100多台备用“矿机”的案件，疯狂盗窃电费90万余元。几乎在同一时间，浙江省温州市中级人民法院对一起重大恶意“挖矿”案作出二审裁定。被告人周某、熊某等人在他人身上安装了GPU“挖矿”程序 s计算机信息系统来控制其他人计算机的GPU。该犯罪团伙非法控制计算机信息系统3200余台，通过“挖矿”获取SC币，非法获利67万余元。

跨地区、跨省、跨界也很常见。

区块链是分布式账本，强调多方共识的去中心化和协作，区块链领域的犯罪也体现出同样的特点。

2019年7月，山东省烟台市芝罘区法院公开审理了被告人王某刚组织领导传销活动一案。会员达到三级以上，涉及山东、广东、内蒙古等省份。

2020年7月3日，江苏省盐城经济技术开发区法院公开审理了“Plus Token”网络传销案。在这个传销团伙中，技术团队、营销团队、客服团队相对独立，分散在全国。多个地区。2019年初，陈某等三人逐步将三批人员调往国外不同国家。案发后，陈某等27名主要犯罪嫌疑人陆续逃往海外。2019年7月至2019年8月，江苏警方赴瓦努阿图、柬埔寨等国协助配合当地警方实施抓捕，将上述27名逃犯全部抓获押送回国。

2020年6月，江苏省苏州市公安局会同张家港警方侦破一起大型跨境非法第四方支付平台案。广东、广西、四川、浙江同步开展网络征集行动，抓获涉案人员72人。

2019年9月，安徽遂溪警方捣毁一个跨境电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人9名。该团伙在马尼拉、菲律宾和中国建立了窝点，利用假比特币和其他交易所进行诈骗。

擅长“包装”，各种花样

打着“区块链”、“比特币等虚拟货币”之名的诈骗手段多种多样。

2018年，深圳警方查处的“梁比思”传销团伙以区块链的名义引诱受害人投资。通过搭建虚拟平台，投资“挖矿”，“梁比思”传销人员声称“只有付钱才能拥有相应的挖矿资质”、“有钱才能拥有挖矿工具”、“只有有钱才能拥有挖矿工具”、钱能不能提高自己的“水平”等，以引诱受害者投资。

2019年10月，湖南趣步网络科技有限公司开发“走路就能赚钱”的趣步APP，因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为被长沙市有关部门正式立案调查. 下载“去补”APP，每天走上千步，即可获得数量不等的“去补糖”。这个“糖果”是平台上的一种虚拟货币，可以用来兑换商品，也可以直接提现。据业内人士介绍，去部的模式是“体育挖矿”。为了吸引人们，需要大量新人来支持金字塔结构。越多的人，你需要越多的人。有利可图。

2019年12月，安徽省合肥市警方查获了一个名为“神仙水”的非法传销。涉案嫌疑人声称，“SSG生命能量水”可以包治百病，向用户承诺购买产品时获得高额回报。现金，但不是直接现金，而是公司发行的一种叫做“金元”的虚拟货币。就这样，“SSG生命能量水”成了幌子，对虚拟货币升值的预期刺激用户高价购买产品。同时，为了让别人接管他们手中的虚拟货币，也为了朵拉人获得更多的奖励，在线下购买产品的用户将持续增长。

技术人员犯罪呈上升趋势

区块链技术专业性强，大众不易理解，容易“套路”。技术人员“亲近水”。凭借自身的技术优势，一些技术人员正在变成犯罪分子。

2018年，江苏省太仓市某直播平台程序员李某“刷币”赚取外快，非法套利40万元。

2020年6月，北京某公司技术员潘某利用网络勒索比特币，给公司造成经济损失20万余元。北京市海淀区法院以敲诈勒索罪判处潘某有期徒刑三年，并处罚金5000元。

2020年10月，江苏南通警方成功侦破一起公安部督办的特大生产利用勒索软件进行网络敲诈勒索案。截至事发时，聚某作为多个比特币勒索病毒的制作者，已先后将勒索和勒索病毒植入400多个网站和计算机系统。非法获得的比特币价值超过500万元。

据人民日报和央视报道，近两年区块链技术一直是热门概念。然而，在区块链技术火爆的背后，另一场诈骗“盛宴”正在风起云涌。专家和媒体呼吁各职能部门共同努力，尽快建立完善的治理体系，打击“区块链”欺诈。